Екатерина Шишканова Старший референт ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области: По подсчетам следователей через обналичивающие организации, подконтрольные организатором группы прошло не менее 250 миллионов рублей. В последующем легализованные денежные средства передавались клиентам за минусом комиссионного вознаграждения . Примерная сумма за время осуществления противоправной деятельности составила более 23 миллионов рублей.
10 марта 2021 года. ГТРК "Нижний Новгород"
Нижегородские полицейские разоблачили подпольных банкиров
21:13
10.03.21
0
1012
Подпольных банкиров разоблачили нижегородские полицейские. Об этом сообщает пресс- служба областного главка. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали пятерых жителей Нижегородской области в возрасте от 36 до 59 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Предварительно установлено, что злоумышленники за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. Для незаконной банковской деятельности они использовали счета не менее 20 подконтрольных организаций. Поступление и списание денежных средств злоумышленники контролировали, используя системы удаленного доступа. Необходимая для этого техника была обнаружена в ходе обысков. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным выдано обязательство о явке. За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
00:00
/
480
480
360
240
Открыть полностью
Связаться с нами:
