Прокуратурой области признано законным постановление следователя Выксунского МСО регионального СУ СК России о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, после незаконного завладения 26 миллионами рублей руководитель общества с ограниченной ответственностью перевел их со счета общества на счет фирмы – «однодневки» в качестве предоплаты по ранее заключенному Обществом договору субподряда.
В дальнейшем в декабре 2012 года злоумышленник с привлечением неустановленных следствием лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, направил со счета фирмы - «однодневки» похищенные денежные средства в составе процентного займа на счет своего знакомого, тем самым замаскировав истинное происхождение легализованных денежных средств, скрыв их преступное происхождение, в результате чего данным денежным средствам придан легальный статус.
Санкция указанной статьи УК РФ за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ход расследования по уголовному делу взят прокуратурой области на контроль.
Фирма "однодневка", процентный займ, и 26 миллионов легализованы!
09:05
3.07.18
0
1219
3 июля, ГТРК "Нижний Новгород". По версии следствия, директор одного выксунского ООО, придумал схему и сумел легализовать 26 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества.
Открыть полностью
Связаться с нами:
Array
(
[ID] => aicXL
[BANNER] =>
[BANNER_PROPERTIES] => Array
(
[ID] => 31
[CONTRACT_ID] => 1
[TYPE_SID] => inNewsDetail_1
[STATUS_SID] => PUBLISHED
[STATUS_COMMENTS] =>
[NAME] => yandex Detail
[GROUP_SID] =>
[FIRST_SITE_ID] => s1
[ACTIVE] => Y
[WEIGHT] => 100
[MAX_SHOW_COUNT] =>
[SHOW_COUNT] => 0
[FIX_CLICK] => Y
[FIX_SHOW] => N
[MAX_CLICK_COUNT] =>
[CLICK_COUNT] => 5
[MAX_VISITOR_COUNT] =>
[VISITOR_COUNT] => 0
[SHOWS_FOR_VISITOR] =>
[DATE_LAST_SHOW] => 2019-07-20 00:14:42
[DATE_LAST_CLICK] => 2021-03-02 06:19:13
[DATE_SHOW_FROM] =>
[DATE_SHOW_TO] =>
[IMAGE_ID] =>
[IMAGE_ALT] =>
[URL] =>
[URL_TARGET] =>
[CODE] =>
[CODE_TYPE] => html
[STAT_EVENT_1] => banner
[STAT_EVENT_2] => click
[STAT_EVENT_3] => #CONTRACT_ID# / [#BANNER_ID#] [#TYPE_SID#] #BANNER_NAME#
[FOR_NEW_GUEST] =>
[KEYWORDS] =>
[COMMENTS] =>
[DATE_CREATE] => 2019-04-10 12:28:24
[CREATED_BY] => 11
[DATE_MODIFY] => 2022-10-24 11:23:33
[MODIFIED_BY] => 21
[SHOW_USER_GROUP] => N
[NO_URL_IN_FLASH] => N
[FLYUNIFORM] => N
[DATE_SHOW_FIRST] =>
[AD_TYPE] => html
[FLASH_TRANSPARENT] => transparent
[FLASH_IMAGE] =>
[FLASH_JS] => N
[FLASH_VER] =>
[STAT_TYPE] => COUNTRY
[STAT_COUNT] => 0
[TEMPLATE] =>
[TEMPLATE_FILES] => a:0:{}
[CONTRACT_MAX_VISITOR_COUNT] =>
)
[BANNERS] => Array
(
[0] =>
)
[BANNERS_PROPERTIES] => Array
(
[0] => Array
(
[ID] => 31
[CONTRACT_ID] => 1
[TYPE_SID] => inNewsDetail_1
[STATUS_SID] => PUBLISHED
[STATUS_COMMENTS] =>
[NAME] => yandex Detail
[GROUP_SID] =>
[FIRST_SITE_ID] => s1
[ACTIVE] => Y
[WEIGHT] => 100
[MAX_SHOW_COUNT] =>
[SHOW_COUNT] => 0
[FIX_CLICK] => Y
[FIX_SHOW] => N
[MAX_CLICK_COUNT] =>
[CLICK_COUNT] => 5
[MAX_VISITOR_COUNT] =>
[VISITOR_COUNT] => 0
[SHOWS_FOR_VISITOR] =>
[DATE_LAST_SHOW] => 2019-07-20 00:14:42
[DATE_LAST_CLICK] => 2021-03-02 06:19:13
[DATE_SHOW_FROM] =>
[DATE_SHOW_TO] =>
[IMAGE_ID] =>
[IMAGE_ALT] =>
[URL] =>
[URL_TARGET] =>
[CODE] =>
[CODE_TYPE] => html
[STAT_EVENT_1] => banner
[STAT_EVENT_2] => click
[STAT_EVENT_3] => #CONTRACT_ID# / [#BANNER_ID#] [#TYPE_SID#] #BANNER_NAME#
[FOR_NEW_GUEST] =>
[KEYWORDS] =>
[COMMENTS] =>
[DATE_CREATE] => 2019-04-10 12:28:24
[CREATED_BY] => 11
[DATE_MODIFY] => 2022-10-24 11:23:33
[MODIFIED_BY] => 21
[SHOW_USER_GROUP] => N
[NO_URL_IN_FLASH] => N
[FLYUNIFORM] => N
[DATE_SHOW_FIRST] =>
[AD_TYPE] => html
[FLASH_TRANSPARENT] => transparent
[FLASH_IMAGE] =>
[FLASH_JS] => N
[FLASH_VER] =>
[STAT_TYPE] => COUNTRY
[STAT_COUNT] => 0
[TEMPLATE] =>
[TEMPLATE_FILES] => a:0:{}
[CONTRACT_MAX_VISITOR_COUNT] =>
)
)
)
