Ирина Волк - Официальный представитель МВД России: Имея доступ к расчетным счетам фиктивных организаций, сообщники осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств в адрес подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. В последующем деньги выводились с расчетных счетов в виде наличности и передавались клиентам.
28 ноября 2023 год ГТРК "Нижний Новгород" (видео)
Официальный представитель МВД России прокомментировал задержание в Нижегородской области теневых банкиров
14:15
28.11.23
0
1046
Теневых банкиров задержали в Нижегородской области. Злоумышленники почти 4 года оказывали услуги по проведению финансовых операций без регистрации и специального разрешения. Незаконный доход превысил 146 миллионов рублей. Полицейские задержали предполагаемого организатора, бухгалтера и еще пятерых соучастников, которые подготавливали необходимые платежные документы, а также занимались поиском лиц, заинтересованных в услугах по обналичиванию своих доходов. В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых, а также в семи офисах и при осмотре десяти автомобилей правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, свыше двухсот банковских карт, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.
00:00
/
480
480
360
240
Открыть полностью
Связаться с нами:
