В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении десяти участников преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
Согласно материалам уголовного дела, в январе 2017 года двое нижегородцев создали преступную группу на территории областного центра и вовлекли в нее знакомых и родственников. У каждого участника были свои обязанности.
Они взяли в аренду офисные помещения на территории Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода. Не имея лицензии, участники преступной группы за процент от обналичиваемых сумм предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств.
Таким образом, преступники смогли заработать более 40 млн рублей.
В ходе обысков, проведенных в арендуемых офисах и по местам проживания фигурантов дела, были изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты и иная документация, подтверждающая преступную деятельность.
В отношении всех участников преступной группы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Фото: Интерпресс / PhotoXPress.ru
3 августа 2021 года, ГТРК “Нижний Новгород”
Группу подпольных банкиров осудят в Нижнем Новгороде
12:25
3.08.21
0
2781
Преступники смогли заработать более 40 млн рублей. Им грозит до семи лет лишения свободы
Открыть полностью
Связаться с нами:
Array
(
[ID] => aicXL
[BANNER] =>
[BANNER_PROPERTIES] => Array
(
[ID] => 31
[CONTRACT_ID] => 1
[TYPE_SID] => inNewsDetail_1
[STATUS_SID] => PUBLISHED
[STATUS_COMMENTS] =>
[NAME] => yandex Detail
[GROUP_SID] =>
[FIRST_SITE_ID] => s1
[ACTIVE] => Y
[WEIGHT] => 100
[MAX_SHOW_COUNT] =>
[SHOW_COUNT] => 0
[FIX_CLICK] => Y
[FIX_SHOW] => N
[MAX_CLICK_COUNT] =>
[CLICK_COUNT] => 5
[MAX_VISITOR_COUNT] =>
[VISITOR_COUNT] => 0
[SHOWS_FOR_VISITOR] =>
[DATE_LAST_SHOW] => 2019-07-20 00:14:42
[DATE_LAST_CLICK] => 2021-03-02 06:19:13
[DATE_SHOW_FROM] =>
[DATE_SHOW_TO] =>
[IMAGE_ID] =>
[IMAGE_ALT] =>
[URL] =>
[URL_TARGET] =>
[CODE] =>
[CODE_TYPE] => html
[STAT_EVENT_1] => banner
[STAT_EVENT_2] => click
[STAT_EVENT_3] => #CONTRACT_ID# / [#BANNER_ID#] [#TYPE_SID#] #BANNER_NAME#
[FOR_NEW_GUEST] =>
[KEYWORDS] =>
[COMMENTS] =>
[DATE_CREATE] => 2019-04-10 12:28:24
[CREATED_BY] => 11
[DATE_MODIFY] => 2022-10-24 11:23:33
[MODIFIED_BY] => 21
[SHOW_USER_GROUP] => N
[NO_URL_IN_FLASH] => N
[FLYUNIFORM] => N
[DATE_SHOW_FIRST] =>
[AD_TYPE] => html
[FLASH_TRANSPARENT] => transparent
[FLASH_IMAGE] =>
[FLASH_JS] => N
[FLASH_VER] =>
[STAT_TYPE] => COUNTRY
[STAT_COUNT] => 0
[TEMPLATE] =>
[TEMPLATE_FILES] => a:0:{}
[CONTRACT_MAX_VISITOR_COUNT] =>
)
[BANNERS] => Array
(
[0] =>
)
[BANNERS_PROPERTIES] => Array
(
[0] => Array
(
[ID] => 31
[CONTRACT_ID] => 1
[TYPE_SID] => inNewsDetail_1
[STATUS_SID] => PUBLISHED
[STATUS_COMMENTS] =>
[NAME] => yandex Detail
[GROUP_SID] =>
[FIRST_SITE_ID] => s1
[ACTIVE] => Y
[WEIGHT] => 100
[MAX_SHOW_COUNT] =>
[SHOW_COUNT] => 0
[FIX_CLICK] => Y
[FIX_SHOW] => N
[MAX_CLICK_COUNT] =>
[CLICK_COUNT] => 5
[MAX_VISITOR_COUNT] =>
[VISITOR_COUNT] => 0
[SHOWS_FOR_VISITOR] =>
[DATE_LAST_SHOW] => 2019-07-20 00:14:42
[DATE_LAST_CLICK] => 2021-03-02 06:19:13
[DATE_SHOW_FROM] =>
[DATE_SHOW_TO] =>
[IMAGE_ID] =>
[IMAGE_ALT] =>
[URL] =>
[URL_TARGET] =>
[CODE] =>
[CODE_TYPE] => html
[STAT_EVENT_1] => banner
[STAT_EVENT_2] => click
[STAT_EVENT_3] => #CONTRACT_ID# / [#BANNER_ID#] [#TYPE_SID#] #BANNER_NAME#
[FOR_NEW_GUEST] =>
[KEYWORDS] =>
[COMMENTS] =>
[DATE_CREATE] => 2019-04-10 12:28:24
[CREATED_BY] => 11
[DATE_MODIFY] => 2022-10-24 11:23:33
[MODIFIED_BY] => 21
[SHOW_USER_GROUP] => N
[NO_URL_IN_FLASH] => N
[FLYUNIFORM] => N
[DATE_SHOW_FIRST] =>
[AD_TYPE] => html
[FLASH_TRANSPARENT] => transparent
[FLASH_IMAGE] =>
[FLASH_JS] => N
[FLASH_VER] =>
[STAT_TYPE] => COUNTRY
[STAT_COUNT] => 0
[TEMPLATE] =>
[TEMPLATE_FILES] => a:0:{}
[CONTRACT_MAX_VISITOR_COUNT] =>
)
)
)
