Нижегородские полицейские разоблачили подпольных банкиров

21:13

10.03.21

1080

#Вести

Подпольных банкиров разоблачили нижегородские полицейские. Об этом сообщает пресс- служба областного главка. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали пятерых жителей Нижегородской области в возрасте от 36 до 59 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Предварительно установлено, что злоумышленники за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. Для незаконной банковской деятельности они использовали счета не менее 20 подконтрольных организаций. Поступление и списание денежных средств злоумышленники контролировали, используя системы удаленного доступа. Необходимая для этого техника была обнаружена в ходе обысков. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным выдано обязательство о явке. За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

        Array
(
    [480] => /upload/iblock/955/bankiry_480_m.mp4
    [360] => /upload/iblock/8ff/bankiry_360_m.mp4
    [240] => /upload/iblock/c47/bankiry_240_m.mp4
)

00:00

480

360

240

Открыть полностью

Екатерина Шишканова Старший референт ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области: По подсчетам следователей через обналичивающие организации, подконтрольные организатором группы прошло не менее 250 миллионов рублей. В последующем легализованные денежные средства передавались клиентам за минусом комиссионного вознаграждения . Примерная сумма за время осуществления противоправной деятельности составила более 23 миллионов рублей.

10 марта 2021 года. ГТРК "Нижний Новгород"

Наши соц. сети: