В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении местной предпринимательницы, обвиняемой в валютных махинациях и выводе за рубеж более 1 млн евро. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По данным ведомства, в 2018-2020 годах нижегородка, являясь индивидуальным предпринимателем, переводила деньги на счета иностранных компаний через собственные расчетные счета и счета подконтрольных ей организаций.
Валютные операции проводились под видом оплаты импортируемой из-за границы цветочной продукции, при этом использовались поддельные документы.
Уголовное дело, насчитывающее 36 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 53-летней обвиняемой может грозить до десяти лет лишения свободы с крупным штрафом.
Фото: unsplash.com
6 февраля 2024 года, ГТРК «Нижний Новгород»
Нижегородку будут судить за вывод за границу более 1 млн евро
13:04
6.02.24
0
1052
Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Открыть полностью
Связаться с нами:
