В Нижнем Новгороде задержали группу «теневых банкиров»

14:34
27.11.23
0
1524
Они незаконно заработали более 146 млн рублей.  


        Array
(
    [480] => /upload/iblock/89b/fbyeazficab89gar8pywbnfodumqw03z/27_11_23_km_Nizhegorodskaya_obl_NBD-_online_video_cutter.com_.mp4
)
      
00:00
/
480
480
Открыть полностью

В Нижнем Новгороде задержали группу из семи человек, подозреваемых в незаконном обналичивании денег своих клиентов. Об этом сообщает МВД РФ.

По данным полиции, с января 2019 по октябрь 2023 года подозреваемые
 получали от клиентов деньги и переводили их на счета подконтрольных фирм, а затем выводили средства и наличными возвращали клиентам. По предварительным данным, незаконный доход группы «обнальщиков» превысил 146 млн рублей.

Полицейские задержали предполагаемого организатора преступного бизнеса, бухгалтера и еще пятерых соучастников. По адресам проживания злоумышленников и в семи офисах прошли обыски, изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютеры, свыше 200 банковских карт, а также другие предметы и документы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Шестерым фигурантам суд назначил запрет определенных действий, еще одного поместил под домашний арест. Расследование продолжается.

Видео: МВД России

27 ноября 2023 года, ГТРК «Нижний Новгород»

Поделиться:
Связаться с нами:

Новости по теме

Комментарии

Возврат к списку