Советский районный суд Нижнего Новгорода признал виновным в незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) местного жителя и взыскал с него 18 млн рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Подсудимый создал через подставных лиц подконтрольные ему фирмы для обналичивания денег клиентов. Фактически компании работали в качестве кредитных организаций, но не имели государственной регистрации. Доход от незаконной деятельности превысил 18 млн рублей.
Прокуратура направила в суд иск о признании сделок ничтожными. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
Фото: unsplash.com
24 февраля 2023 года, ГТРК «Нижний Новгород»
В Нижнем Новгороде с «обнальщика» взыскали более 18 млн рублей
14:58
24.02.23
0
1709
Нижегородец создал фирмы для обналичивания денег клиентов.
Открыть полностью
Связаться с нами:
