Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, установлено, что в 2016 году неизвестными лицами посредством инициирования судебных решений с использованием подложных документов (заявление о принятии договора займа, договора цессии и других) совершена операция по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в размере свыше 38 млн. рублей на счета иностранных нерезидентов.
В связи с чем, прокуратурой района материалы проверки направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
По результатам их рассмотрения следователем возбуждено 2 уголовных дела по п. «а» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности) .
38 миллионов рублей по подложным документам перевела группа нижегородцев на иностранные счета
11:19
16.07.18
0
848
16 июля, ГТРК "Нижний Новгород". По материалам проверки прокуратуры Автозаводского района возбуждены уголовные дела по факту перевода денежных средств в валюте Российской Федерации в крупном размере на счета иностранных нерезидентов
Открыть полностью
Связаться с нами:
