Сотрудниками полиции совместно с Росгвардией в Нижнем Новгороде задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Возбуждено уголовное дело.
По данным полиции, с 2018 года подозреваемые, не имея соответствующей лицензии, за вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств и кассовому обслуживанию. Финансовые операции они осуществляли, имея доступ к ключам системы “Клиент-Банк” и расчетным счетам подконтрольных им фиктивных организаций. Поступившие от клиентов денежные средства переводились в адрес подконтрольных фирм, потом выводились на банковские карты и передавались клиентам.
За время осуществления противоправной деятельности фигуранты уголовного дела получили доход на сумму более 50 млн рублей.
В результате проведённых обысков в жилищах и автотранспортных средствах фигурантов изъяты сотовые телефоны, банковские карты, документы, электронные ключи доступа “Клиент-Банк”, документы и печати подконтрольных фиктивных организаций.
В настоящее время в отношении троих подпольных финансистов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Они дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото, видео: ГУ МВД по региону
3 октября 2021 года, ГТРК “Нижний Новгород” (видео)
В Нижнем Новгороде задержана группа “теневых” банкиров (видео)
06:44
3.10.21
0
1818
Об этом сообщает региональное управление МВД
00:00
/
360
360
Открыть полностью
Связаться с нами:
