Банду "обнальщиков" из 18 человек задержали оперативники в Нижнем Новгороде
17:02
16.11.16
0
5106
Уголовное дело об осуществлении незаконной банковской деятельности возбуждено в Нижнем Новгороде. Задержаны 18 предполагаемых участников преступной группы. Об этом сообщает облпрокуратура. Как установило следствие, с января 2012 года по настоящее время члены группы предоставляли за деньги местным жителям и юрлицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Это, согласно закону, относится к банковским операциям. При этом подозреваемые действовали, нарушая федеральный закон "О банках и банковской деятельности", так как не зарегистрировали юридическое лицо и не получили лицензию.
Открыть полностью
Таким образом, по данным надзорного ведомства, группа "занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере". В ходе задержания у подозреваемых было изъято большое количество банковских карт, оформленных на жителей Нижнего Новгорода, и печатей юридических лиц.
Связаться с нами:
