Происшествия

В России раскрыта банда финансовых аферистов

17 Октября 06 11:47
В России раскрыта банда финансовых аферистов

МВД России и Финансовая разведка пресекли деятельность  преступного  сообщества,  которое  обвиняется в незаконном обналичивании  более 200 миллиардов рублей, 391 миллиона долларов и 66 миллионов евро, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД России.
В рамках   расследования   уголовного   дела   было  также  выявлено преступное  сообщество  во  главе  с криминальным авторитетом, уроженцем Тбилиси,  которое  занималось незаконными банковскими операциями.
По  делу  об отмывании денежных средств милицией проведена выемка документов в офисе "Век-банка".
"Мероприятия  проводились  в  рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении  организованного  преступного  сообщества, длительное  время   занимавшегося  незаконным обналичиванием и отмыванием денежных  средств.  В  данное сообщество входил ряд руководителей   и   сотрудников   "Век-банка",  коммерческого банка (КБ) "Новая экономическая позиция", а также   руководители   других  кредитных организаций, всего их более 10", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Установлено,  что  с  апреля  2004  года  по  январь 2005 года ряд руководителей  КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры  АКБ "Родник" и "Ака-банк" и ряд некоммерческих организаций незаконно  обналичили  свыше  200 миллиардов  рублей, 391 миллиона долларов и 66 миллионов евро. Большая часть  денежных  средств  выведена за рубеж на счета подставных организаций", - отмечается в документе.
"Этой  же  группой  лиц  в 2005-2006 годах осуществлены аналогичные незаконные   банковские   операции   с   использованием  реквизитов  УКБ "Центурион"  и ряда подставных организаций. В феврале 2006 года в данной кредитной  организации  был  проведен  обыск. В  офисах изъяты материалы, свидетельствующие   о   противоправной   деятельности   ряда   кредитных организаций,  расположенных  в Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении "оптовиков", то есть лиц, которые ведут клиентские потоки так  называемых  юридических  фирм,  чьи  денежные  средства были отмыты с  использованием противоправных  схем", - говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД РФ.
В документе    отмечается,   что   при   непосредственном   участии Росфинмониторинга  в  рамках расследования уголовного дела было налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии  и  ряда  других  стран.  В результате  были установлены  счета  и  фирмы,  занимавшиеся преступной деятельностью, по санкции   австрийского   суда  наложены  аресты  на  денежные  средства, находящиеся на счетах фигурантов дела.
В ДЭБ  МВД РФ заявили, что были установлены и другие организованные преступные  сообщества,  осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций.
"Так,   одно   из  преступных  сообществ  возглавляет  криминальный авторитет,   уроженец   Тбилиси "Джуба".  Возглавляемое им  преступное сообщество  занималось  незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием,  обналичиванием  и  выводом  валютных  средств  за рубеж", - отмечается в сообщении.
В нем  говорится,  что  до последнего времени преступное сообщество контролировало  более  восьми  кредитных  организаций,  расположенных  в Москве,   и  имело  устойчивую  связь  с  криминальными  представителями грузинской диаспоры.
"Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и  другие  страны.  Денежные средства,  в  основном  получены  от проведения  незаконных  банковских  операций,  казино, разбоев и хищений бюджетных средств", - отмечается в сообщении.
"Преступным  сообществом  были осуществлены активные мероприятия по получению   бюджетных   средств   на  сумму  более  3  миллиардов  рублей  под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством. Группировка располагает  также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной   и   государственной   системах",   -  отмечается  в сообщении.
В ДЭБ  заявили,   что   денежные   потоки   преступное  сообщество легализовывало  через  ряд банков, доход только от незаконных банковских операций превышал 500 тысяч долларов в день.
По   данным   МВД, криминальный   авторитет  "Джуба"  располагает поддельным  паспортом  и  находился  на территории России незаконно, при этом паспорт ему выдали на основании поддельного штампа регистрации.
В сообщении отмечается, что 8 октября он улетел в Ниццу с транзитом в Монако для  приобретения  недвижимости. "Вылет криминальный авторитет осуществил  через зал официальных делегаций аэропорта "Шереметьево-2", который  предоставляется  только  руководителям  федерального  уровня, в отличие от VIP-зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе", - заявили в МВД.
В документе   подчеркивается,   что   этот  криминальный  авторитет располагает  тесными  связями с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими   криминальными   сообществами.
"Известен  факт  его высказывания  в  одном  из  московских  казино,  что  его деньги идут на "маленькую  победоносную  войну".  Охраняют этого преступного авторитета боевики,  участвовавшие  в  вооруженном  конфликте Грузии  с Абхазией", - отмечается в сообщении.


Комментарии: 0  Просмотры: 255
Комментарии


Внимание ! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.

Ваше имя
Ваш e-mail
Ваш комментарий
Введите код с картинки: CAPTCHA
По теме
Как уберечь детей от ДТП, обсуждаем в "Открытой студии"
Как уберечь детей от ДТП, обсуждаем в "Открытой студии"
Гибель детей в ДТП с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе потрясла многих. Авария унесла жизни 12 человек, 10 из которых – де...
5 Декабря 16
Причиной массового отравления в школе №59 стала норовирусная инфекция
5 Декабря 16
4 человек отравились газом в центре Нижнего Новгорода
5 Декабря 16
Иномарка вылетела в кювет и перевернулась в Выксунском районе
5 Декабря 16
Двое мужчин утонули в Нижнем Новгороде, устроив дрифт на тонком льду
5 Декабря 16
Житель Сарова сядет в тюрьму за грабеж и присвоение 1000 рублей
5 Декабря 16
Богородские полицейские дали "Материнские советы"
5 Декабря 16
За сутки в Нижегородской области зафиксировано 90 ДТП
5 Декабря 16
В Нижнем Новгороде ищут водителей, сбивших детей 4 декабря
5 Декабря 16
Экстренное предупреждение МЧС: сильный ветер сегодня и завтра в Нижегородской области