Происшествия

В России раскрыта банда финансовых аферистов

17 Октября 06 11:47
В России раскрыта банда финансовых аферистов

МВД России и Финансовая разведка пресекли деятельность  преступного  сообщества,  которое  обвиняется в незаконном обналичивании  более 200 миллиардов рублей, 391 миллиона долларов и 66 миллионов евро, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД России.
В рамках   расследования   уголовного   дела   было  также  выявлено преступное  сообщество  во  главе  с криминальным авторитетом, уроженцем Тбилиси,  которое  занималось незаконными банковскими операциями.
По  делу  об отмывании денежных средств милицией проведена выемка документов в офисе "Век-банка".
"Мероприятия  проводились  в  рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении  организованного  преступного  сообщества, длительное  время   занимавшегося  незаконным обналичиванием и отмыванием денежных  средств.  В  данное сообщество входил ряд руководителей   и   сотрудников   "Век-банка",  коммерческого банка (КБ) "Новая экономическая позиция", а также   руководители   других  кредитных организаций, всего их более 10", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Установлено,  что  с  апреля  2004  года  по  январь 2005 года ряд руководителей  КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры  АКБ "Родник" и "Ака-банк" и ряд некоммерческих организаций незаконно  обналичили  свыше  200 миллиардов  рублей, 391 миллиона долларов и 66 миллионов евро. Большая часть  денежных  средств  выведена за рубеж на счета подставных организаций", - отмечается в документе.
"Этой  же  группой  лиц  в 2005-2006 годах осуществлены аналогичные незаконные   банковские   операции   с   использованием  реквизитов  УКБ "Центурион"  и ряда подставных организаций. В феврале 2006 года в данной кредитной  организации  был  проведен  обыск. В  офисах изъяты материалы, свидетельствующие   о   противоправной   деятельности   ряда   кредитных организаций,  расположенных  в Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении "оптовиков", то есть лиц, которые ведут клиентские потоки так  называемых  юридических  фирм,  чьи  денежные  средства были отмыты с  использованием противоправных  схем", - говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД РФ.
В документе    отмечается,   что   при   непосредственном   участии Росфинмониторинга  в  рамках расследования уголовного дела было налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии  и  ряда  других  стран.  В результате  были установлены  счета  и  фирмы,  занимавшиеся преступной деятельностью, по санкции   австрийского   суда  наложены  аресты  на  денежные  средства, находящиеся на счетах фигурантов дела.
В ДЭБ  МВД РФ заявили, что были установлены и другие организованные преступные  сообщества,  осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций.
"Так,   одно   из  преступных  сообществ  возглавляет  криминальный авторитет,   уроженец   Тбилиси "Джуба".  Возглавляемое им  преступное сообщество  занималось  незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием,  обналичиванием  и  выводом  валютных  средств  за рубеж", - отмечается в сообщении.
В нем  говорится,  что  до последнего времени преступное сообщество контролировало  более  восьми  кредитных  организаций,  расположенных  в Москве,   и  имело  устойчивую  связь  с  криминальными  представителями грузинской диаспоры.
"Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и  другие  страны.  Денежные средства,  в  основном  получены  от проведения  незаконных  банковских  операций,  казино, разбоев и хищений бюджетных средств", - отмечается в сообщении.
"Преступным  сообществом  были осуществлены активные мероприятия по получению   бюджетных   средств   на  сумму  более  3  миллиардов  рублей  под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством. Группировка располагает  также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной   и   государственной   системах",   -  отмечается  в сообщении.
В ДЭБ  заявили,   что   денежные   потоки   преступное  сообщество легализовывало  через  ряд банков, доход только от незаконных банковских операций превышал 500 тысяч долларов в день.
По   данным   МВД, криминальный   авторитет  "Джуба"  располагает поддельным  паспортом  и  находился  на территории России незаконно, при этом паспорт ему выдали на основании поддельного штампа регистрации.
В сообщении отмечается, что 8 октября он улетел в Ниццу с транзитом в Монако для  приобретения  недвижимости. "Вылет криминальный авторитет осуществил  через зал официальных делегаций аэропорта "Шереметьево-2", который  предоставляется  только  руководителям  федерального  уровня, в отличие от VIP-зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе", - заявили в МВД.
В документе   подчеркивается,   что   этот  криминальный  авторитет располагает  тесными  связями с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими   криминальными   сообществами.
"Известен  факт  его высказывания  в  одном  из  московских  казино,  что  его деньги идут на "маленькую  победоносную  войну".  Охраняют этого преступного авторитета боевики,  участвовавшие  в  вооруженном  конфликте Грузии  с Абхазией", - отмечается в сообщении.


Комментарии: 0  Просмотры: 710
Комментарии


Внимание ! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.

Ваше имя
Ваш e-mail
Ваш комментарий
Введите код с картинки: CAPTCHA
По теме
На Мещерском озере плавает грязь, похожая на фекалии. Минэкологии отвечает, что это «естественная «наледь»
На Мещерском озере плавает грязь, похожая на фекалии. Минэкологии отвечает, что это «естественная «наледь»
20 апреля, ГТРК «Нижний Новгород». Несколько месяцев тянется история с загрязнением Мещерского озера со сбросом отходов. Первые ...
20 Апреля 18
На Сормовской ТЭЦ продолжают усиленно контролировать качество воды, поступающей из Волги
20 Апреля 18
Олег Кондрашов, экс-сити-менеджер Нижнего Новгорода, объявлен в розыск
20 Апреля 18
Суд арестовал Владимира Привалова, экс-заместителя главы города Олега Кондрашова
19 Апреля 18
На улице Чаадаева образовался дорожный провал
19 Апреля 18
В Нижнем Новгороде произошел провал грунта около школы
19 Апреля 18
Гастарбайтеров-нелегалов обнаружили в Арзамасе на плантации роз
19 Апреля 18
Повреждение моста отрезало две деревни в Семеновской районе от федеральных дорог
19 Апреля 18
В Дивееве пьяный пробил лицо сотруднику полиции и поджег ОВД
18 Апреля 18
2 пожара из-за сухой травы произошли в регионе за сутки